Kallelse till årsstämma i Net Insight
Aktieägarna i
NET INSIGHT AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 april 2008
klockan 10.00 i bolagets lokaler, Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2008,
dels senast klockan 16.00 fredagen den 4 april 2008 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att: Lena Åberg, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per telefax: 08-447 49 62 eller e-post: info@netinsight.net. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 april 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.netinsight.net/corporate_governance.asp.
Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 370 830 720 aktier och 387 930 720 röster.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Förslag till beslut avseende valberedning.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.
Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets vinst om 42 552 341 kronor balanseras i ny räkning.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 9, 10 och 11)
Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2007, utgörs av Ramsay Brufer, Alecta, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Christer Bohm, representerande bolagets grundare, Cliff Friedman, Constellation Ventures och Lars Berg, styrelsens ordförande tillika ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår att:
· Antalet styrelseledamöter skall vara 6 utan suppleanter (ärende 9).
· Styrelsearvodet fastställs till 1 100 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Inget arvode skall utgå för utskottsarbete (ärende 10)
· Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning (ärende 10).
· Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Clifford H. Friedman, Bernt Magnusson och Ragnar Bäck samt nyval av Gunilla Fransson och Arne Wessberg. Birgitta Stymne Göransson och Marco Limena har undanbett sig omval. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 11).
Gunilla Fransson är chef för Saab Communication. Arne Wessberg är chef för Prix Europa och International Institute of Communications och är styrelseordförande i DigiTVPlus Oy
Upplysningsvis kan meddelas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vid årsstämman 2007 valdes till revisor för tiden intill årsstämman 2011.
Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.
Styrelsens ordförande skall sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, baserat på antal röster, vilka sedan äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma eller, om så är nödvändigt, till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat, skall samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röststarkaste ägarna i bolaget, skall en ny ledamot utses av den nye aktieägaren inom denna grupp. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen har utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen förändras, skall valberedningens sammansättning förändras i enlighet härmed.
Valberedningen skall arbeta fram följande förslag att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut: förslag till stämmoordförande, förslag till antal styrelsemedlemmar, förslag till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, förslag till arvode för bolagets revisorer, och, i förekommande fall, förslag till val av revisorer.
Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (ärende 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2007. Styrelsen förbehåller sig rätten att göra avsteg från de föreslagna riktlinjerna i särskilda fall.
Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättnings-principer
Bolaget tillämpar marknadsbaserade löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönekonsult. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, personaloptioner samt pension. Med ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med verkställande direktören utgör ledande befattningshavare. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och aktivitetsmål.
För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 100 % och för vice VD till 60 % av grundlönen. 70 % av den rörliga ersättningen är baserad på mätbara finansiella mål. För VD och vice VD är den avtalade grundlönen fast 2006, 2007 och 2008. Hälften av den rörliga ersättning som utfaller under 2006, 2007 och 2008 låses in och utbetalas först i april 2009 och då med en multiplikator på ackumulerat, inlåst belopp. Multiplikatorn är beroende av ökningen i bolagets börsvärde vid VD:s och vice VD:s tillträde jämfört med det genomsnittliga börsvärdet under 6 månader, fr.o.m. oktober 2008 t.o.m. mars 2009. Den rörliga ersättningen utgår om börsvärdet såsom ovan motsvarar en aktiekurs om lägst 5 kronor och med ett tak fastställt till 12,50 kr.
För övriga befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 25 % och 30 % av grundlönen. Nästan hela personalen har någon form av rörlig ersättning och hela personalen deltar i personaloptionsprogram.
Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.
Pensionsförpliktelser
Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår till 35 % av årslönen exklusive bonus. För övriga ledande befattningshavare uppgår pensionsåtagandet till mellan 20 % och 35 % av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Pensionsålder för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare är 65 år.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag om 18 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som verkställande direktören uppbär i nyanställning eller i verksamhet som verkställande direktören bedriver under den på uppsägningstiden följande 18-månadersperioden, skall avräknas mot avgångsvederlaget. Vid uppsägning från bolagets sida av vice VD erhålls ett avgångsvederlag om 3 månadslöner. Eventuell lön eller annan ersättning som vice VD:n uppbär i nyanställning eller i verksamhet som vice VD:n bedriver under den på uppsägningstiden följande 3-månadersperioden, skall avräknas mot avgångsvederlaget. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader.
Tilläggsinformation om finansiella instrument
Verkställande direktören innehar per den 31 december 2007 2 350 000 personaloptioner, varav 700 000 hänför sig till Stock Option Plan 2003 (2003-2008), 900 000 till Stock Option Plan 2004 (2004-2008) och 750 000 till Stock Option Plan 2007 (2007-2011). Övriga ledande befattningshavare innehar per den 31 december 2007 158 000 personaloptioner i Stock Option Plan 2003, 1 550 000 personaloptioner i Stock Option Plan 2004 och 1 750 000 till Stock Option Plan 2007.
___________________
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 34 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja ovan avgivna förslag såvitt avser ärende 9-12.
Årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 ovan kommer från och med torsdagen den 27 mars 2008 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Västberga Allé 9, Hägersten, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2008
NET INSIGHT AB (publ)
Styrelsen
PDF
This press release was brought to you by Hugin Online, distributor of electronic press releases for companies listed on selected European stock exchanges. Address: http://www.huginonline.com/Sweden/NETIB
To alter your subscription profile or to unsubscribe, please go to: http://www.huginonline.com/email
The Hugin Team
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar